Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание 14 участникам дела о незаконных валютных операциях. Как сообщила «Московская правда» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, за три года осужденные вывели за рубеж свыше 17,8 млрд рублей и получили более 400 млн рублей дохода.
Схему в 2016 году организовал бывший таможенник Дмитрий Кузнецов вместе с сообщниками. Для проведения платежей они оформляли фиктивные договоры на транспортно-экспедиторское обслуживание и использовали более 100 подконтрольных компаний. Средства проходили через российские организации и банки Эстонии, а затем направлялись иностранным получателям.
До марта 2019 года группа провела 650 валютных операций. За переводы ее участники брали комиссию не менее 2,25% от каждой суммы. Кроме того, Кузнецов легализовал около 15,9 млн рублей преступного дохода, разместив наличные на личных банковских вкладах.
Для сокрытия деятельности фигуранты соблюдали правила конспирации. Номинальных руководителей фирм заранее инструктировали, как вести себя во время проверок и допросов.
Кузнецов получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 млн рублей. Шестерым его ближайшим сообщникам суд назначил от 8 до 14,5 года лишения свободы и штрафы до 2 млн рублей. Еще семь обвиняемых приговорены к условным срокам от 5,5 до 7,5 года, размер назначенных им штрафов составил от 300 до 350 тысяч рублей.