ГСУ СК России по Москве добавило новое обвинение криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, и столичному инвестору Гагику Гулакяну. Ранее их обвиняли в незаконной банковской деятельности, теперь следствие вменило им также организацию преступного сообщества. Оба фигуранта не признают вину, сообщает «Коммерсантъ».
О новом эпизоде стало известно 1 октября в Замоскворецком районном суде Москвы. На заседании рассматривалось ходатайство о продлении ареста Федякиной и Гулакяна до 7 января 2027 года. Представитель следствия заявил, что в ближайшее время им предъявят измененное обвинение.
Уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ о создании преступного сообщества возбудили 29 сентября. Санкция этой статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Еще одним обвиняемым стал партнер Гулакяна Ваграм Степанян, которого объявили в розыск и заподозрили в участии в преступном сообществе по части 2 той же статьи, предусматривающей от 7 до 10 лет заключения.
Именно Гулакян и Степанян, как ранее сообщал «Коммерсантъ», стали инициаторами первого уголовного дела против уроженки Симферополя. Федякину задержали в сентябре 2023 года на шестом месяце беременности, а дочь она родила в следственном изоляторе. Женщина представлялась экспертом по криптовалютам и была известна под псевдонимом Битмама.
Изначально заявители утверждали, что Федякина похитила 6,7 млрд рублей, используя схему так называемых перестановок денежных средств. Эта услуга получила распространение после введения антироссийских санкций: предприниматели передавали деньги в одной стране, а получали их в другой для оплаты товаров. Позднее потерпевшими признали еще двух бизнесменов, после чего размер ущерба снизили до 2,2 млрд рублей.