В Новосибирске задержали группу «теневых банкиров»

В Новосибирске задержали 7 предполагаемых участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело возбуждено в отношении жителей Новосибирской области в возрасте от 40 до 56 лет. Им вменяют незаконные банковские операции, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты скрывали от государственного контроля денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 2020 года по июль 2026 года они без лицензии открывали и обслуживали счета физических и юридических лиц, а также занимались кассовым обслуживанием и инкассацией. Доход от этой деятельности превысил 14 млн рублей, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

В Новосибирской области сотрудники Следственного комитета раскрыли деятельность преступной группы, в которой, по данным ведомства, было 2 организатора. Участники соблюдали меры конспирации и распределяли между собой обязанности. В группе действовали курьеры, бухгалтеры и пособники, доходы также делились между фигурантами.

Как уточнили в региональном управлении СК, участники схемы создали 28 фиктивных коммерческих организаций. Для проведения операций они использовали расчетные счета этих компаний и подложные документы. Следственные действия проводились совместно с оперативниками УФСБ России по Новосибирской области.

По местам работы и проживания задержанных прошли обыски. Следователи изъяли материалы, имеющие значение для расследования. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.