В Варшаве правоохранительные органы задержали 51-летнего криминального авторитета Вьет Ха, который был более известен под прозвищем Паша Вьетнамчик. В момент ареста мужчина предпринял попытку скрыться от полиции в шкафу, расположенном в комнате его сына. Ему предъявлены обвинения в организации и руководстве преступной группировкой, занимавшейся крупными финансовыми махинациями.
По данным следствия, возглавляемая Пашей Вьетнамчиком организация на протяжении нескольких лет занималась массовым изготовлением поддельных счетов-фактур по НДС. В период с 2018 по 2022 год преступники выписали свыше четырех тысяч фиктивных документов. Общая сумма, фигурирующая в этих счетах, превысила 61 миллион злотых, что составляет около 1,3 миллиарда рублей.
Как уточнил прокурор Матеуш Мартынюк, созданные группировкой фальшивые счета-фактуры передавались различным коммерческим компаниям. Те, в свою очередь, использовали поддельные документы для ведения налогового учета, что позволило им незаконно уменьшить сумму подлежащего уплате налога на добавленную стоимость почти на 9 миллионов злотых.
Преступная группа действовала преимущественно на территории Варшавы и ее окрестностей, в частности в Янках и Вульке Косовской. В ее состав входили граждане нескольких государств, включая Польшу, Украину, Вьетнам и Индию. Схема их работы заключалась в импорте товаров из азиатских стран с использованием подставных фирм-однодневок.
Ввезенная продукция затем реализовывалась через торговые центры. Полученная от продаж прибыль выводилась за границу и перечислялась на счета в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Для сокрытия реальных денежных потоков и массового изготовления фальшивых накладных каждый участник группы управлял целым набором компаний, которые создавали сложные, постоянно меняющиеся цепочки.
Паша Вьетнамчик руководил всеми операциями, сохраняя при этом полную анонимность даже среди своих подельников. По словам следователей, никто из работавших с ним людей не знал ни его настоящего имени, ни места жительства. Длительное время ему удавалось скрываться от правосудия, поскольку он не пользовался документами и зарегистрированными средствами связи.