В Карачаево-Черкесии 29-летнюю предпринимательницу заподозрили в незаконном получении банковских кредитов на 15 млн рублей. В отношении женщины возбудили дела о мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и легализации доходов. Об этом сообщает МВД-медиа.
Следствие считает, что бизнесвумен дважды обращалась в банк за займами в октябре и ноябре 2024 года. В документах для подтверждения финансовой устойчивости компании она указала сведения о доходах и расходах, которые не соответствовали действительности. На основании этих данных кредитные заявки были одобрены.
Полученные средства предпринимательница, по версии правоохранителей, перечислила на счета, находившиеся под ее контролем. Для перевода денег она подготовила платежные поручения. В них была указана оплата товаров и услуг, которые другая организация фактически ей не поставляла и не оказывала.
Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ей предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, полученных преступным путем.