Ежегодно через клиринговые счета американских банков проходят миллиарды долларов, связанные с Ираном, несмотря на действующий запрет на финансовые операции с Исламской Республикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и исследователей.
Доступ Тегерана к счетам обеспечивают зарубежные партнеры, сохраняющие рабочие отношения с банками США через систему корреспондентского банкинга. Эта инфраструктура существует более ста лет и объединяет финансовые организации разных стран. По данным издания, она создает для Ирана многочисленные скрытые возможности проведения операций.
Администрация Дональда Трампа недавно предупредила иностранные банки о последствиях долларовых переводов, связанных с Ираном и проходящих через корреспондентские счета в США. Американским кредитным организациям также рекомендовали усилить проверку подобных транзакций. При этом выявлять их сложно из-за разветвленной сети подставных компаний и других способов сокрытия операций.
В прошлом году Министерство финансов США обнаружило около 9 млрд долларов иранских средств, которые прошли через американские банки. Эксперты считают, что объем таких переводов можно уменьшить. Для этого финансовым организациям необходимо активнее искать подозрительные операции.