В столичном Замоскворецком суде первого декабря стартовал процесс по громкому уголовному делу о масштабных хищениях средств у банка «ФК Открытие». На скамье подсудимых заочно оказались бывший председатель правления кредитной организации Евгений Данкевич, а также экс-акционеры Борис Минц и его сыновья Александр и Дмитрий. Все они сейчас находятся за пределами России и объявлены в международный розыск, поэтому разбирательство проходит без их личного участия, сообщает Коммерсантъ.
Следственные органы обвиняют фигурантов в растрате в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Дело возбудили еще осенью 2018 года, а спустя год суд санкционировал заочный арест обвиняемых. По имеющимся данным, семья Минцев в тот период пребывала в Великобритании, а Евгений Данкевич скрылся в Израиле. В самом начале слушаний защита ходатайствовала о передаче материалов в прокуратуру для последующего направления иностранным компетентным органам, аргументируя это нарушением прав подсудимых на защиту, однако суд отклонил эту просьбу, согласившись с доводами гособвинения о возможности добровольной явки фигурантов.
Согласно фабуле обвинения, летом 2017 года Евгений Данкевич по предварительному сговору с Борисом Минцем реализовал заведомо невыгодную для банка сделку. Финансовая организация приобрела облигации ООО «О1 Груп», бенефициаром которой называют Минца, на сумму 35 миллиардов рублей. Следствие полагает, что стоимость бумаг была существенно завышена, а реальная цена не превышала половины от номинала. Вырученные средства были переведены на счета структур Минца и сразу же использованы для погашения их же долгов перед банком «Открытие».
Второй эпизод уголовного дела касается событий мая 2017 года, когда, по версии правоохранителей, была выдана фиктивная банковская гарантия на 7 миллиардов рублей. Этот документ должен был обеспечить обязательства подконтрольной банку фирмы перед группой «О1». Позже, когда обязательства не были исполнены, структура Минца попыталась взыскать средства по гарантии, но получила отказ, так как документ отсутствовал в системе банковского учета. Следователи квалифицируют эти действия как попытку хищения активов кредитного учреждения.
Защита категорически не согласна с предъявленными обвинениями, называя их несостоятельными. Адвокаты указывают, что в момент описанных событий банк уже заявил о санации, и свободный вывод столь крупных сумм был невозможен. По мнению юристов, действия, которые следствие считает хищением, фактически являлись рефинансированием долгов одной группы: кредитные обязательства просто заменили на облигационные. Защитники настаивают на отсутствии реального ущерба и считают, что обвинение сформулировано неконкретно, что лишает их клиентов возможности эффективно отстаивать свою невиновность.