Следственный департамент МВД считает, что в 2012–2015 годах участники преступной группы похитили у «Роснано» 1,676 млрд рублей. Об этом ранее сообщал «Коммерсантъ». Средства, по версии следствия, переводились на счета подконтрольных обвиняемым компаний.
Для вывода денег оформлялись договоры займа и поручительства с банком «Пересвет». Затем по этим соглашениям проводились платежи, которые, как полагают правоохранители, позволили присвоить средства. События, ставшие предметом расследования, относятся к периоду с 2012 по 2015 год.
В 2012 году на Кипре создали фонд Nanoenergo Fund Limited. Половина его акций принадлежала «Роснано», еще 50% находились у банка «Пересвет». Руководителем фонда стал Олег Дьяченко.
В материалах дела упоминаются компании, связанные с фондом. Среди них названы ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ и ООО «Гидроэнерготех».
Также в схеме, согласно следствию, участвовали ООО УИТ и ЗАО УК «Сберинвест». Кроме того, в документах фигурируют несколько других организаций. Через структуры фонда проходили значительные суммы, которые затем выводились по фиктивным договорам.
Следствие считает, что после перечисления средств по таким соглашениям деньги присваивались участниками предполагаемой аферы. Именно этот механизм, по версии МВД, использовался для хищения средств «Роснано».