Испанские следователи проверяют обстоятельства, связанные с украинским блогером Анатолием Шарием и его женой. Им могут предъявить обвинения в мошенничестве на сумму 10,7 миллиона евро, а также в отмывании денег. Об этом сообщает El Diario со ссылкой на материалы дела.
В ходе расследования правоохранители изучили счета Шария в России и Литве. Кроме того, внимание следствия привлекли P2P-платежи (переводы между частными лицами), которые инициировались из России и Люксембурга. Также проверяются поступления от физических лиц из Казахстана и операции через онлайн-платформы.
По данным газеты, следователи предполагают, что эти средства могли использоваться для деятельности против интересов Украины. В рамках дела в Испании прошли обыски. Следственные действия затронули имущество блогера и его супруги.
У Шария изъяли картины, часы, ювелирные изделия и 20 золотых слитков. Также правоохранители конфисковали криптовалюту, пистолет Glock 19 и автомобиль Porsche Cayenne. Сам блогер заявил, что дело было возбуждено «по запросу Украины».
В сообщении также упоминаются счета и финансовые операции, связанные сразу с несколькими странами. Следствие продолжает оценивать их возможную связь с предъявляемыми претензиями. Решение о дальнейшем ходе дела должно приниматься испанскими правоохранительными органами.