В январе–июне 2026 года объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж снизился на 35% год к году и составил 20,9 млрд рублей. Такие данные приводит Банк России.
Сильнее всего сократилось обналичивание через банковский сектор: показатель уменьшился более чем в два раза, до 7,4 млрд рублей. В том числе объем операций через счета физических лиц, куда средства поступали веерными переводами от компаний без реальной хозяйственной деятельности, снизился до 6,4 млрд рублей, следует из информации Банка России.
Вне банковского сектора объем аналогичных операций вырос незначительно — на 4%, до 8 млрд рублей. Регулятор относит к ним высокорисковые транзитные схемы, при которых наличная выручка торговых компаний компенсируется безналичными переводами третьим лицам.
Подозрительные переводы с признаками вывода средств за границу сократились на 35%, до 5,5 млрд рублей. В структуре таких операций 44% приходилось на авансовые платежи за импортируемые товары, еще 34% — на переводы нерезидентам по сделкам с услугами.
Наибольший спрос на теневые финансовые услуги зафиксирован в строительной отрасли — 36%, сфере услуг — 28% и торговле — 22%. При этом объем подозрительных операций с участием дропов в первом полугодии сократился примерно на треть.