Первые решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по обращениям российских инвесторов о разблокировке средств оказались отрицательными. Как сообщает РБК, американский регулятор связал отказы с возможным присутствием в цепочке хранения организаций, подпавших под санкции в отношении Ирана.
Юрист сервиса Razmorozka.com Ольга Плеханова рассказала, что ее компания получила десять таких решений. Все документы датированы 25 сентября. В одном из ответов OFAC указано на организацию или несколько организаций, включенных в санкционные меры в рамках операции «Экономический изгой», направленной против Ирана и лиц, оказывающих ему поддержку.
Дополнительным фактором могло стать присутствие ВТБ в прежней депозитарной цепочке. 14 сентября США ввели против банка новые санкции из-за его связи с Ираном, поэтому юристы предположили, что именно это обстоятельство повлияло на позицию OFAC. При этом американский регулятор прямо не назвал ВТБ причиной отказа.
«ВТБ часто встречается в старых депозитарных цепочках. У кого-то активы действительно до сих пор находятся в ВТБ, но у многих банк был лишь историческим звеном: бумаги давно переведены в другие банки, а ВТБ остался только в описании того, где они когда-то хранились»,— пояснила госпожа Плеханова.
Российские инвесторы столкнулись с блокировкой активов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году. Общую сумму замороженных средств оценивали в 6 трлн руб. В Euroclear указывали, что для операций с бумагами, связанными с американской юрисдикцией, одной лицензии бельгийского регулятора недостаточно: требуется также разрешение OFAC.
В 2025 году американское ведомство активизировало рассмотрение заявлений россиян о разблокировке активов. При этом проверка может учитывать не только нынешнее место хранения бумаг, но и предыдущие звенья депозитарной цепочки, в которых могли присутствовать организации под санкциями.