В России собираются усилить контроль за вывозом наличных денег и золота в государства Евразийского экономического союза. Об этом на Международном банковском форуме заявил Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. По его словам, действующие правила планируют скорректировать в ближайшее время.
«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка»,— сказал Шабля, слова которого приводит «Интерфакс». Представитель ЦБ связал необходимость изменений с выявленными нарушениями при перемещении средств через границу. В частности, речь идет о подтверждении происхождения вывозимых денег.
С 1 апреля физическим лицам нельзя вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту на сумму свыше $100 тыс. в эквиваленте по официальному курсу Банка России на день вывоза. Для компаний и индивидуальных предпринимателей ограничение действует при любой сумме. С 1 мая также запрещено вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 г.
Запрет на золото распространяется на граждан, организации и предпринимателей. Исключение предусмотрено для отправления через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи), если получено разрешение Федеральной пробирной палаты. Для вывоза наличных сверх установленного порога необходимы документы, подтверждающие происхождение средств.
Шабля отметил, что это требование выполняется не во всех случаях. «Бывают случаи злоупотреблений, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств»,— добавил он. В Банке России считают необходимым тщательнее проверять подлинность представленных документов и исключить возможность их повторного использования.