НБУ начал проверять банки, клиенты которых вносили залог за Галущенко

Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков, через которые клиенты вносили залог за бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. Регулятор изучает, соблюдались ли требования финансового мониторинга при обслуживании этих операций. Конкретные кредитные организации, попавшие под проверки, НБУ не назвал.

Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании средств, а в апреле срок его содержания под стражей продлили еще на 2 месяца. 12 июня сумму залога снизили до 150 млн гривен, или $3,3 млн, а 29 июня ее внесли полностью, передает РИА Новости. По информации украинского телеканала «Общественное», 3 частные компании перечислили 105 млн гривен, еще 45 млн гривен внесли 2 другие фирмы.

В НБУ заявили, что проверки касаются соблюдения норм законодательства о финансовом мониторинге. В сообщении регулятора отмечается, что речь идет о банках, обслуживавших клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, перечисляли залог в Высший антикоррупционный суд Украины. Сроки проведения проверок и их возможные результаты в НБУ не раскрыли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 19 августа заявила о проведении спецоперации против преступной организации. По данным ведомства, в ее деятельности могли участвовать депутаты Верховной рады и сотрудники офиса Владимира Зеленского. Расследование ведется совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Позднее НАБУ опубликовало записи разговоров предполагаемых участников группы, получившей название «Форрест Гамп». На аудио упоминается бывшая заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. По версии НАБУ, в схеме легализации денежных средств также могло быть задействовано руководство украинского «Сенс банка».

Согласно опубликованным записям, Мудрая и бывший депутат Рады обсуждали возможное внесение залога за Галущенко. Собеседники, как утверждается, говорили о том, как провести эту процедуру без внимания со стороны правоохранительных органов. Другие детали разговора в приведенном тексте не раскрываются.