Черный список ЦБ пополнился: регулятор уличил в нарушениях компанию из Башкирии

Центральный банк России расширил перечень организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, добавив в него еще одну структуру из Башкирии. В сентябре в этот список был включен кредитный потребительский кооператив «Кредитно-Сберегательный Союз» из Стерлитамака. Регулятор выявил у данной организации признаки, характерные для нелегального кредитора.

На данный момент в предупредительном списке Центробанка числятся 68 компаний, зарегистрированных в республике. Как сообщает РБК Уфа, шесть из них были добавлены в текущем, 2025 году. Например, ранее в перечень пополнили кредитный потребительский кооператив «Центркапитал» и микрокредитная компания «Ваши добрые деньги». Некоторые организации, ранее внесенные в список, такие как ООО «Финанс Ломбард», на сегодняшний день из него уже исключены.

Кооператив «Кредитно-Сберегательный Союз» был зарегистрирован в Стерлитамаке весной 2017 года, его основной заявленной деятельностью является организация финансовой взаимопомощи. Согласно открытым данным, правление кооператива возглавляет Ксения Попова. Стоит отметить, что с июля 2025 года эта организация проходит процедуру ликвидации.

Банк России ведет работу по выявлению нелегальных участников финансового рынка, используя для этого специальную систему мониторинга и анализируя обращения граждан. Цель этой деятельности — защита населения от рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями. Внесенные в список компании сохраняют право обжаловать данное решение. В прошлом году в перечень попали 18 организаций из Башкирии, при этом в него не включают индивидуальных предпринимателей и физических лиц.